Клиенты 7 банков оказались под подозрением у НБУ

Национальный банк Украины направил правоохранителям в третьем квартале 2020 года информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около $2,49 млн.

В то же время в течение третьего квартала текущего года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков, на общую сумму более $133 млн и €0,84 млн.

Предоставленная ​​правоохранительным органам информация в основном касается проведения клиентами банков операций, связанных с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и др.

Напомним, Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов

  • в первом квартале — 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений;
  • во втором квартале — 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Все советы

Афиша

Видео
Продвижение и развитие сайтов статьями.Продвижение и развитие сайтов статьями.
SunSay - Выше головыSunSay - Выше головы
Sunsay - DoletimSunsay - Doletim
SunSay - Everything is Everything (Lauryn Hill cover)SunSay - Everything is Everything (Lauryn Hill cover)
SunSay - БлагодариSunSay - Благодари
It Could Be YouIt Could Be You
В твоих глазах сияю яВ твоих глазах сияю я
SunSay - МамаSunSay - Мама
SunSay & John Forte - Wind SongSunSay & John Forte - Wind Song
SunSay - Будь слабей меняSunSay - Будь слабей меня
Советы
Концерт «День рождения Егора Летова».
Как стать популярной среди юношей
Развод
Терморегулятор MCSсо
Что такое стрии и как с ними бороться?
Rock&ko-бар для ценителей рока
Бизнес-онлайн: начало
Обзор автомобиля Toyota Prius
Гардероб новорожденного до года
Торговая система Acula FX – идеальный вход на 50-250 пунктов
Карманные деньги: когда, сколько и за что?
The Darkness 2
Лучшие представители туриндустрии
Директор центра маркетинговых исследований ВТБ24 провел мастер-класс для студентов ДВФУ
Как можно перенести папку «Мои документы»
Фейерверки, петарды, салюты в Минске и Минском районе!
Как сегодня смотреть и слушать клипы песен онлайн?
Горящие туры в Мексику из Ростова-на-Дону
Древовидные комментарии на блоге с помощью плагина WordPress Thread Comment
Структура сна
Где остановиться в незнакомом городе
решить проблемы духовного развития
Ситуация на рынке недвижимости
Все преимущества ремонта под ключ
Люди которые не спят
Как грамотно рассадить гостей на свадьбе
Карикатуры про любовь
Cамостоятельные путешествия
Выбираем репетитора по иностранному языку
Как заработать с помощью компьютера
Начинаем писать статьи
Продвижение сайта в поисковых системах по запросу звездные натяжные потолки
Что такое кейтеринг
Правила выбора женского ремня
Porsche (Порше) Panamera
Не проходит кашель у ребенка
Как заработать на трафике
Самое необходимое для солнечного отдыха
Может ли диета быть эффективной?
Жизнь или телевизор?
Hospital Tycoon
Понятие о несовершенном остеогенез
Лучшие фильмы года
Вина из Австрии
Лучший учитель школы, ошибки создания конкурса
Мининфраструктуры начало подготовку концессии контейнерного терминала в порту “Черноморск”
Академия аграрных наук отказывается передавать 30 объектов для приватизации
Нацдепозитарий планирует более чем в 3 раза повысить вознаграждение независимым директорам
Жена Зеленского заставила французские Auchan и Danone подписать соглашение с упырями Коломойского и Ахметова
Украина и Франция планируют начать строительство energy storage за 20 млн евро
СБУ обнаружила подпольный цех по производству патронов для оружия
В октябре средняя зарплата в Украине выросла на 1,5%
Фонд госимущества выставил на продажу еще 4 завода “Укрспирта”
Закон о поддержке малого и среднего бизнеса вступит в силу до 9 декабря
НБУ увеличил выдачу краткосрочного рефинансирования в 10 раз